每經(jīng)編輯｜杜宇    

據(jù)平安河?xùn)|官方微信號(hào)，10月30日，天津警方發(fā)布“天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案”情況通報(bào)。

通報(bào)稱，2017年4月21日，天津市公安局河?xùn)|分局立案?jìng)刹樘旖蛩{(lán)天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，主要犯罪嫌疑人錢(qián)志敏潛逃英國(guó)。我市公安機(jī)關(guān)通過(guò)國(guó)際執(zhí)法、司法合作等渠道與英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)深入開(kāi)展國(guó)際追逃追贓協(xié)作，2025年9月29日，英國(guó)倫敦南華克法庭開(kāi)庭審理錢(qián)志敏涉嫌洗錢(qián)犯罪案，錢(qián)志敏當(dāng)庭認(rèn)罪。

當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)仍在與英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)繼續(xù)開(kāi)展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。同時(shí)提示集資參與人配合公安機(jī)關(guān)依法辦案，合理合法表達(dá)訴求、反映情況，不信謠、不傳謠。公安機(jī)關(guān)未委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)擬參與出庭的集資參與人提供法律指導(dǎo)，未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境追逃追贓工作，請(qǐng)集資參與人甄別所謂跨境追索代理，避免上當(dāng)受騙。

圖片來(lái)源：平安河?xùn)|官方微信號(hào)

據(jù)都市快報(bào)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月29日，英國(guó)最大規(guī)模比特幣洗錢(qián)案、中國(guó)天津藍(lán)天格銳特大非法集資案主犯錢(qián)志敏在倫敦出庭受審，當(dāng)庭承認(rèn)關(guān)于比特幣洗錢(qián)的相關(guān)指控。該案中有超過(guò)12.8萬(wàn)人被騙，涉及6.1萬(wàn)枚比特幣（約合人民幣493.5億元），她承認(rèn)獲取并持有這些非法所得。

圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞視頻截圖

被告人名為錢(qián)志敏（Zhimin Qian，音譯），化名張雅迪（Yadi Zhang，音譯），47歲。

倫敦警察局發(fā)布聲明稱：“2014至2017年間，張雅迪在中國(guó)策劃了一起特大詐騙案，超過(guò)12.8萬(wàn)名受害者被騙，其非法所得隨后被轉(zhuǎn)存為比特幣資產(chǎn)?！?/p>

警方補(bǔ)充道，該女子隨后使用偽造證件潛逃離開(kāi)中國(guó)，入境英國(guó)，并于2018 年9月試圖通過(guò)購(gòu)置房地產(chǎn)洗錢(qián)。

英國(guó)警察局經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)犯罪部門(mén)負(fù)責(zé)人威爾?萊恩表示，此案 “不僅是英國(guó)史上最大規(guī)模案件之一，也是全球加密貨幣案件中涉案金額數(shù)一數(shù)二的案件”。

該案歷時(shí)7年調(diào)查，去年同案女共犯，42歲英國(guó)華裔女子溫簡(jiǎn)（Jian Wen 音譯）被判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。

錢(qián)志敏目前已被羈押，等待宣判，宣判日期尚未確定。倫敦警察局調(diào)查組組長(zhǎng)格羅托表示，被告人在被捕前的5年間一直在“逃避法律制裁”，此案的調(diào)查涉及多個(gè)司法管轄區(qū)，過(guò)程十分復(fù)雜。

英國(guó)皇家檢察署（CPS）副首席檢察官韋耶爾表示：“比特幣及其他加密貨幣正越來(lái)越多地被有組織犯罪分子用于掩飾和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以便詐騙者能享受其犯罪行為帶來(lái)的利益。這起案件是英國(guó)最大的加密貨幣查獲案，充分體現(xiàn)了這些詐騙者可獲取的犯罪收益規(guī)模?！?/p>

英國(guó)皇家檢察署去年曾表示，依據(jù)中國(guó)設(shè)立的賠償計(jì)劃，許多受害者已獲得部分賠償。

據(jù)界面新聞，一位藍(lán)天格銳受害人證實(shí)了上述進(jìn)展。但對(duì)于接下來(lái)能在多大程度上追回?fù)p失，他們也都心里沒(méi)底。

鑒于錢(qián)志敏已認(rèn)罪，英國(guó)方面會(huì)啟動(dòng)財(cái)產(chǎn)沒(méi)收程序。此次庭審預(yù)計(jì)持續(xù)12周。多名中國(guó)受害者將在天津的法院遠(yuǎn)程視頻出庭作證。

中國(guó)天津藍(lán)天格銳特大非法集資案2017年案發(fā)，涉案金額超430億元，受害者近13萬(wàn)人，遍及全國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，錢(qián)志敏是該公司實(shí)際控制人。

2017年產(chǎn)品爆雷后，錢(qián)志敏將非法所得轉(zhuǎn)換為比特幣轉(zhuǎn)移至海外，并利用假護(hù)照逃至英國(guó)。2021年5月，警方查獲并凍結(jié)了錢(qián)志敏設(shè)備中的6.1萬(wàn)枚比特幣。2024年4月，錢(qián)志敏在英國(guó)落網(wǎng)。

據(jù)界面新聞此前報(bào)道，2022年12月，藍(lán)天格銳案啟動(dòng)退賠程序，全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。

藍(lán)天格銳案發(fā)后，錢(qián)志敏通過(guò)英聯(lián)邦國(guó)家的偽造護(hù)照逃出了國(guó)外，并隨身攜帶一部裝有加密錢(qián)包的筆記本電腦，該錢(qián)包內(nèi)存有事先通過(guò)下屬的火幣賬號(hào)轉(zhuǎn)出的比特幣。

2018年，因未能及時(shí)將比特幣兌換成英鎊，錢(qián)志敏和助理試圖直接用比特幣購(gòu)買(mǎi)一幢價(jià)值2350萬(wàn)英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來(lái)歷不明，兩人房子沒(méi)買(mǎi)成功，反而引起了警察的關(guān)注。

此前，錢(qián)志敏（曾化名張亞迪、花花）于2024年10月21日在接受庭審時(shí)對(duì)所有的洗錢(qián)指控均表示不認(rèn)罪。她的律師表示：“錢(qián)志敏否認(rèn)所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案?！碑?dāng)時(shí)與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對(duì)一項(xiàng)在明知是犯罪財(cái)產(chǎn)的情況下參與洗錢(qián)的指控同樣拒不認(rèn)罪。

受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國(guó)高等法院提交了民事追償申請(qǐng)。

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